第六届董事会第十五次会议决议公告

 证券代码:002603        证券简称:以岭药业      公告编号:2018-045

石家庄以岭药业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏&。

  

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称 公司第六届董事会第十五次会议于2018830日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开&。本次会议通知和文件于2018823日以电话通知并电子邮件方式发出&。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人&。会议由公司董事长吴以岭主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议&。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定&。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于对外捐赠的议案》&。

公司决定向河北省中冀扶贫基金会捐资人民币980万元,用于扶贫事业&。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票&。

详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外捐赠的公告》(公告编号:2018-046)&。

 

特此公告&。

 

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

                                                                                                 2018830